三一沉能(688349)：三一沉能2026年第一次姑且股东

　　运营范畴：一般项目：工程和手艺研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件开辟；数据处置办事；建建材料发卖；机械设备发卖；手艺进出口；货色进出口；进出口代办署理；企业办理征询；砼布局构件制制；砼布局构件发卖；工程办理办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；消息手艺征询办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：扶植工程施工；建建劳务分包；施工专业功课。经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）？。

　　股东及股东代办署理人加入股东会应认实履行其权利，不得公司和其他股东及股东代办署理人的权益，不得股东会的一般次序。

　　运营范畴：沉型工业配备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属成品、电子产物、防爆电气及防爆柴油机的出产和发卖；采购本企业出产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及打点相关手艺的进口营业；工程机械新产物的研发、制制、发卖及售后办事。

　　为满脚子公司的日常运营和营业成长资金需要，其营业成功开展，连系2026年度成长打算，正在确保运做规范和风险可控的前提下，按照《上市公司监管第8号——上市公司资金往来、对外的监管要求》等相关法令律例、规范性文件的相关，公司拟为控股子公司供给，估计总额为合计不跨越人平易近币（或等值外币）254。00亿元。额度无效期为自股东会审议通过本次估计事项之日起，至董事会/股东会审议通过新一期额度事项之日止。

　　截至2025年12月24日，公司及控股子公司对外总额为人平易近币53。60亿元，占公司比来一期经审计净资产及总资产的比例别离为39。06%、12。95%。

　　五、股东及股东代办署理人要求讲话或提问时，正在股东会进行表决时，股东及股东代办署理人不再进行讲话。股东及股东代办署理人违反上述，会议掌管人有权加以或。

　　财政数据：比来一个会计年度次要财政数据：截至2024年12月31日，总资产为24，100，939。90万元，净资产为9，035，543。10万元；2024年度停业收入为10，230，908。70万元，净利润为652，968。60万元（前述财政数据曾经审计）。

　　因为上述额度是基于目前公司营业环境的估计，为确保公司出产运营的现实需要，正在总体风险可控的根本上提高对外的矫捷性，本次估计额度可正在公司及各控股子公司（包罗但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及其部属公司、未来新纳入归并范畴内的控股子公司及其部属公司）之间进行调剂利用，资产欠债率为70%以上的对象仅能取其他资产欠债率为70%以上的对象之间调剂利用本次估计的额度。

　　按照天健会计师事务所（特殊通俗合股）出具的审计演讲，截至2024年12月31日，三湘银行总资产527。67亿元，净资产50。53亿元；2024年度停业收入34。48亿元，净利润1。32亿元。

　　四、股东及股东代办署理人要求正在股东会现场会议上讲话的，应于股东会召开前向会务组进行登记。会议掌管人按照会务组供给的名单和挨次放置讲话。

　　公司拟正在联系关系方湖南三湘银行股份无限公司（以下简称“三湘银行”）开展存贷款及保本型理财富物营业，单日存贷款及保本型理财富物营业余额上限不跨越人平易近币35亿元。具体环境如下？。

　　十、开会期间参会人员应留意会场次序，不要随便，手机调整为静音形态，会议期间回绝小我录音、及摄影，取会人员无特殊缘由应正在会议竣事后再分开会场。对干扰会议一般法式、挑衅惹事或其他股东权益的行为，会议工做人员有权予以，并演讲相关部分处置。

　　运营范畴：许可项目：城市糊口垃圾运营性办事；城市建建垃圾措置（清运）；餐厨垃圾处置；水利工程质量检测；公办理取养护；道货色运输（不含货色）；扶植工程施工（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；环保征询办事；监测；园林绿化工程施工；城市公园办理；城乡市容办理；市政设备办理；城市绿化办理；专业保洁、清洗、消毒办事；建建物洁净办事；卫生公共设备安拆办事；泊车场办事；工程办理办事；污水处置及其再生操纵；再生资本发卖；资本轮回操纵办事手艺征询；新能源汽车废旧动力蓄电池收受接管及梯次操纵（不含废料运营）；农村糊口垃圾运营性办事；糊口垃圾处置配备制制；糊口垃圾处置配备发卖；公用设备制制；公用设备发卖；新能源汽车出产测试设备发卖；进出口代办署理；新能源汽车换电设备发卖；除尘手艺配备制制；科技推广和使用办事；新能源汽车整车发卖；新能源汽车电附件发卖；汽车零部件及配件制制；应急手艺配备制制；充电桩发卖；集中式快速充电坐；电动汽车充电根本设备运营；输配电及节制设备制制；机械设备租赁；固体废料管理；应急手艺配备发卖；水污染防治办事；大气污染防治办事；水污染管理；大气污染管理；人工智能双开办事平台（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（未完）。

　　上述事项是为了满脚控股子公司的日常出产运营需要进行的额度估计，有益于提高公司全体融资效率，合适公司全体出产运营的现实需要。各对象出产运营环境不变，无过期事项，风险可控，不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　3、刻日：无效期自股东会审议通过本额度事项之日起，至董事会/股东会审议通过新一期额度事项之日止。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　十一、本公司不向加入股东会的股东发放礼物，不担任放置加入股东会股东的住宿等事项，以平等看待所有股东。

　　七、出席股东会的股东及股东代办署理人，该当对提交表决的议案颁发如下看法之一：同意、否决或弃权。现场出席的股东请务必正在表决票上签订股东名称或姓名。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持股份的表决成果计为“弃权”。

　　十二、本次股东会登记方式及表决体例的具体内容，请拜见公司于2025年12月25日披露于上海证券买卖所网坐的《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-072）。

　　会议起头后，会议登记该当终止，由会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有的表决权数量。

　　公司拟正在联系关系方三湘银行开展存贷款及保本型理财富物营业，单日存贷款及保本型理财富物营业余额上限不跨越人平易近币35亿元。

　　（）的《三一沉能关于2026年度正在联系关系银行开展存贷款及理财营业的通知布告》（通知布告编号：2025-069）。

　　为满脚公司日常运营勾当的需要，连系公司2025年过活常联系关系买卖的具体环境，按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关，公司2026年299，666。77 2026。

　　范畴包罗但不限于控股子公司申请融资营业（包罗各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易汇票等营业）发生的，以及日常运营发生的履约类（包罗代开保函等）。体例包罗、典质、质押、留置等，具体刻日、金额、体例等按照届时签定的合同为准。

　　现场要求提问的股东及股东代办署理人，该当按照会议的议程举手示意，经会议掌管人许可后方可提问。有多名股东及股东代办署理人同时要求提问时，先举手者先提问；不克不及确定先后时，由掌管人指定提问者。

　　运营范畴：物联网手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工业节制计较机及系统发卖；计较机软硬件及辅帮设备零售；计较机系统办事；计较机及通信设备租赁；收集取消息平安软件开辟；消息系统集成办事；消息系统运转办事；消息手艺征询办事；软件发卖；区块链手艺相关软件和办事；软件开辟；人工智能根本软件开辟；人工智能使用软件开辟；软件外包揽事；人工智能理论取算法软件开辟；货色进出口；计较机及办公设备维修；人工智能公共办事平台手艺征询办事；数据处置和存储支撑办事；数据处置办事；手艺进出口；人工智能硬件发卖；人工智能根本资本取手艺平台；人工智能通用使用系统；人工智能行业使用系统集成办事；第二类增值电信营业财政数据：树根互联股份无限公司为非公司，无法对外供给财政数据。

　　会议进行中只接管股东及股东代办署理人讲话或提问。讲话或提问应环绕本次会议议题进行，简明简要，时间不跨越5分钟。讲话或提问时需申明股东名称及所持股份总数，每位股东及股东代办署理人讲话或提问次数不跨越2次。

　　运营范畴：接收存款；发放短期、中期和持久贷款；打点国表里结算；打点单据承兑和贴现；刊行金融债券；代剃头行、代办署理兑付、承销债券；买卖债券、金融债券；处置同业拆借；买卖、售汇营业；处置借记卡营业；供给信用证办事及；代办署理收付款子及代办署理安全营业；供给保管箱办事；经中国银保监会等监视机构核准的其他营业范畴（按金融许可证审定的刻日和范畴处置运营）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　运营范畴：以自有资产进行高新手艺财产、汽车制制业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得处置股权投资、债务投资、短期性财政性投资及面临特定对象开展受托资产办理等金融营业，不得处置接收存款、集资收款、受托贷款、刊行单据、发放贷款等国度金融监管及财务信用营业）；机械设备及其零部件的研发、制制、发卖、租赁、维修和进出口营业；二手设备及其他机械设备的收购、维修、租赁、发卖；建建粉饰材料、新型桥材料、石膏、水泥成品及雷同成品、再生建建材料及新材料的研发、出产、发卖、手艺推广及让渡；建建物拆除（不含爆破功课）；建建设想；衡宇建建工程、市政公用工程、城市根本设备、土木匠程、铁、道、地道和桥梁工程施工总承包；建建工业化配备、建建预制件的研发、制制、发卖；建建大数据平台扶植及办事；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、电气传动系统及其相关设备、机电设备、从控、变桨、变流器节制柜及冰凉柜的出产和发卖；石油钻采专业设备、智能配备、石油压裂成套设备、石油化工设备出产和发卖；软件、消息、认证征询办事；房地产开辟运营；物业办理；财产及园区开辟、运营；企业办理办事；住宿、餐饮办事；表演经纪；收集表演运营勾当；运营增值电信营业；第二类增值电信营业中的消息办事营业；电视节目制做。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　为了全体股东的权益，确保股东会的一般次序订定合同事效率，会议的成功进行，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》《上市公司股东会法则》以及《三一沉能股份无限公司章程》《三一沉能股份无限公司股东会议事法则》等相关，三一沉能股份无限公司（以下简称“公司”或“三一沉能”）特制定本次股东会会议须知：一、为确认出席会议的股东或其代办署理人或其他出席者的出席资历，会议工做人员将对出席会议者的身份进行需要的查对工做，请被查对者赐与共同。

　　六、掌管人可放置公司董事、高级办理人员以及董事候选人等回覆股东所提问题。对于可能将泄露公司贸易奥秘及/或黑幕消息，损害公司、股东配合好处的提问，掌管人或其指定的相关人员有权回覆。

　　运营范畴：风电发电齿轮箱、2。0兆瓦以优势电用变速箱及零部件、机械传动设备的研发（含样机制制、检测）、出产、发卖；产物设想、发卖机械设备、货色进出口、代办署理进出口、手艺进出口；机械传动设备维修和手艺办事；新能源开辟。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）财政数据：截至2024年12月31日，总资产为666，214。46万元，净资产为287，496。98万元；2024年度停业收入为371，533。98万元，净利润为53，378。55万元（前述财政数据曾经审计）。

　　公司及控股子公司对外合同总金额为人平易近币101。21亿元，占公司比来一期经审计净资产及总资产的比例别离为73。75%、24。45%。公司无过期。

　　运营范畴：消息电子手艺办事；消息手艺征询办事；计较机零配件批发；软件批发；软件零售；建建工程机械取设备租赁；电子设备工程安拆办事；建建物空调设备、通风设备系统安拆办事；机电设备安拆办事；起沉设备安拆办事；公用设备安拆（电梯、汽锅除外）；金属成品批发；橡胶成品批发；橡胶成品零售；润滑油批发；润滑油零售；电线、电缆批发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；非金属矿及成品批发（国度专营专控类除外）；金属及金属矿批发（国度专营专控类除外）；软件办事；软件开辟；商品批发商业（许可审批类商品除外）；互联网商品发卖（许可审批类商品除外）；商品零售商业（许可审批类商品除外）；货色进出口（专营专控商品除外）；仪器仪表批发；东西及手工设备出租办事；通用机械设备发卖；通用机械设备零售；电气机械设备发卖；电气设备零售；电气设备批发；电工器材的批发；电子产物批发；洁净用品批发；电工器材零售；环保设备批发；涂料批发；涂料零售；五金产物批发；五金零售；通风设备发卖；计较机批发；计较机零售；计较机零配件零售；办公设备批发；家用电器批发；机械配件批发；劳动防护用品批发；化妆品批发；化妆品及卫生用品零售；清扫、清洗日用品零售；体育用品及器材零售；日用灯具零售；箱、包零售；服拆批发；电子产物零售；鞋零售；帽零售；纺织品及针织品零售；玩具零售；汽车零配件零售；办公设备耗材批发；器材批发；玻璃钢成品批发；陶瓷、玻璃器皿零售；金属粉饰材料零售；木制、塑料、皮革日用品零售；人工智能硬件发卖；智能机械发卖；厨房设备及厨房用品批发；婴儿用品批发；文具用品批发；婴儿用品零售；体育用品及器材批发；食物添加剂批发；百货零售（食物零售除外）；花草做物批发；消防设备、器材的批发；小饰物、小礼物零售；塑料成品批发；宝石饰品批发；宝石饰品零售；公用设备补缀；珍珠饰品批发；珍珠饰品零售；工艺美术品零售（象牙及其成品除外）；其他人制首饰、饰品零售；玻璃钢材料批发；玻璃钢材料零售；增值电信办事（营业品种以《增值电信营业运营许可证》载明内容为准）；第二类增值电信营业。

　　公司及控股子公司目前尚未签定相关和谈（过往和谈仍正在无效期的除外）。金额、刻日以及签约时间等内容以现实签订的合同为准，公司办理层将按照现实运营环境的需要，正在额度内打点具体事宜。

　　公司拟为归并报表范畴内的境表里各级全资子公司、控股子公司（含现有、新增及新设子公司，以下统称为“控股子公司”）供给，估计总额为合计不跨越人平易近币（或等值外币）254。00亿元。额度无效期为自本次股东会审议通过本次估计事项之日起，至董事会/股东会审议通过新一期额度事项之日止。具体环境如下。

　　八、为股东会的庄重性和一般次序，除出席会议的股东及股东代办署理人、公司董事、高级办理人员、聘用律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法其他人员进入会场。

　　二、为本次会议的庄重性和一般次序，切实股东的权益，请出席会议的股东或其代办署理人或其他出席者提前30分钟达到会场签到确认参会资历。

　　鉴于公司控股股东、现实节制人梁稳根先生的分歧步履人黄建龙先生担任三湘银行董事长，梁稳根先生节制的三一集团无限公司和湖南三一智能节制设备无限公司别离持有三湘银行18%的股份和12%的股份，合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》的联系关系关系景象，三湘银行为公司的联系关系方。