豪能股份(603809)：全资子公司出售取出租部门资产

　　本次买卖曾经公司2025年第三次董事特地会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，联系关系董事张怯回避表决，其余8名董事参取表决并分歧通过。

　　按照本次评估目标，按照持续利用准绳，以市场价钱为根据，连系设备类资产的特点和收集材料环境，次要采用成本法进行评估。

　　联系关系方豪能石川累计发生1次非日常联系关系买卖（不含本次买卖），即泸州豪能向豪能石川出售差速器壳体相关设备等资产。除此之外，本次买卖前12个月内，公司取统一联系关系方不存正在其他非日常联系关系买卖事项。

　　本次买卖标的一和买卖标的二均产权清晰，不存正在典质、质押及其他让渡的景象，不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法办法。

　　（二）本次买卖合适联系关系买卖的相关，公司的次要营业、收入及利润并不依赖于此次联系关系买卖。买卖价钱基于资产评估值及参考市场价钱确定，订价公允合理，不会影响公司的性，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的好处，对公司的运营不会形成严沉影响。本次买卖不涉及办理层变更、人员安设等问题。买卖完成后，不会因而发生新的联系关系买卖和同业合作，也不会导致公司控股股东、现实节制人及其联系关系人对公司构成非运营性资金占用。

　　本次联系关系买卖尚需获得公司股东会核准，取该买卖有益害关系的联系关系人将放弃行使正在股东会上对该议案的投票权。

　　评估成果：截至评估基准日2025年6月30日，泸州豪能纳入评估范畴的差速器壳体系体例制相关的机械设备及锻制车间配套设备市场价值为9，279。97万元（不含税）。

　　按照前述评估演讲，评估方式采用成本法，标的资产正在评估基准日2025年6月30日的市场价值为9，279。97万元（不含税），资产评估结论自评估基准日起（即2025年6月30日至2026年6月29日）一年内无效。本着公允、和两边志愿的准绳，本次的资产出售取出租订价以上述评估值为根本协商确定，经两边多轮协商，本次出售机械设备合计金额为7，128。58万元（不含税），出租锻制车间配套设备的总房钱正在1，662。16万元至2，468。09万元之间（不含税，按照现实利用环境波动），按月领取。

　　售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖； 机械设备研发；紧固件制制；紧固件发卖；摩托车及零 配件制制；摩托车及零配件批发；有色金属合金发卖； 新型金属功能材料发卖；建建材料发卖；消息手艺征询 办事；货色进出口；手艺进出口；国内商业代办署理；进出 口代办署理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、 手艺让渡、手艺推广。（除依法须经核准的项目外，凭 停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　泸州豪能于2021年10月至2025年5月连续购入或投建了买卖标的一，即本次拟出售的机械设备和出租的锻制车间配套设备，截至2025年6月30日，账面净值合计为9，045。27万元，资产形态优良。泸州豪能于2022年12月扶植完成买卖标的二，即本次出租的锻制车间，截至目前资产形态优良。

　　注2：出售及出租资产的合计溢价仅包罗出售的差速器壳体系体例制相关的机械设备及出租的锻制车间配套设备；出租锻制车间，不合用“买卖价钱取账面值比拟的溢价环境”景象。

　　豪能石川系公司持股50%的合营企业；此外，公司董事、总司理张怯先生担任豪能石川董事，合适《上海证券买卖所股票上市法则（2025年4月修订）》第6。3。3条“联系关系天然人世接或者间接节制的、或者担任董事（不含同为两边的董事）、高级办理人员的，除上市公司、控股子公司及节制的其他从体以外的法人（或者其他组织）”的景象，形成联系关系关系。

　　公司委托具备响应从业天分的资产评估机构——中水致远资产评估无限公司对本次拟出售及出租的资产正在评估基准日（2025年6月30日）的市场价值进行了评估，并出具了《资产评估演讲》（中水致远评报字[2025]第030055号）。

　　本次买卖价钱以评估值为根本，遵照了客不雅、公允的订价准绳，不存正在损害公司及股东特别是中小股东好处的景象。

　　？全额一次付清，商定付款时点：出售：合同生效且收 到后5个工做日内 ？分期付款，商定分期条目：出租：每月领取房钱！

　　保荐机构经核查后认为，本次联系关系买卖相关事项曾经公司董事会审议通过，联系关系董事回避表决，董事已召开特地会议审议本次联系关系买卖事项并出具了同意的看法，履行了需要的法令法式，决策法式合适相关法令、律例和规范性文件的。本次联系关系买卖相关事项基于公司运营办理需要而进行，属一般的贸易行为；本次联系关系买卖订价根据合理、订价公允，不存正在损害公司及非联系关系股东好处的景象。综上，保荐机构对公司本次联系关系买卖事项无。

　　按照豪能石川设立以及成长规划，为了深度整合资东两边差速器壳体相关的手艺、设备等，泸州豪能继续向豪能石川出售差速器壳体系体例制相关的机械设备，出售价钱以第三方评估机构的评估值为根本，经两边协商确定为7，128。58万元（不含税）；同时，泸州豪能将12，102平方米的锻制车间及锻制车间配套设备租赁给豪能石川，此中，锻制车间配套设备租赁期十年，房钱也以第三方评估机构的评估值为根本，经两边协商十年租赁期间总房钱正在1，662。16万元至2，468。09万元之间（不含税，按照现实利用环境波动），锻制车间租赁期三年，租赁期间总房钱为559。58万元（不含税）。

　　？ 截至本通知布告披露日，除本次买卖外，过去12个月内，公司取豪能石川累计发生的联系关系买卖包罗泸州豪能向豪能石川出售差速器壳体相关设备、出租厂房、采办差速器壳体等商品、发卖材料等，具体内容请详见2025年8月30日刊载于上海证券买卖所网坐（）及公司指定消息披露的《关于取统一联系关系人累计发生联系关系买卖及新增日常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-048）。过去12个月内公司取分歧联系关系人之间未发生取本次买卖类别相关的买卖。

　　出售及出租资产的合计溢价-2。81%~6。10%（出租资产按 十年刻日估算，随现实环境波动）！

　　注1：出租锻制车间配套设备的房钱以资产对应评估价为根本，考虑到该部门资产折旧年限为十年，因而经两边协商确定租赁期为十年；此中，共用供电系统房钱正在评估价根本上，按照泸州豪能和豪能石川两边的月度现实用电量进行分摊。本次测算采用豪能石川用电比例别离为0%和100%两种极端假设环境，并按照十年累计计较，因而十年租赁期间总房钱为区间值。

　　锻制车间的出租价钱是按照市场行情及现实环境，参考周边厂房租赁市场价钱，且遵照公允、、公开的准绳，经买卖两边配合协商确定，不涉及资产所有权转移或其他特殊环境，无需委托第三方资产评估机构对出租资产进行评估和订价。

　　为了深化公司差速器全财产链结构，公司取姑苏石川细密制制科技无限公司于2025年4月正在泸州设立了合伙公司豪能石川，公司但愿通过整合资东两边差速器壳体相关的手艺、资产、市场等，加快差速器壳体工艺手艺的改革和迭代，提高产物精度、交付效率和良品率，从而提拔产物合作力和差速器总成供应能力。

　　□控股股东、现实节制人及其节制的其他企业 □董监高及其关系亲近的家庭及上述从体节制的 企业 其他 ！

　　？ 豪能石川系公司持股50%的合营企业，此外，公司董事、总司理张怯先生担任豪能石川董事，本次买卖形成联系关系买卖，但不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

　　出租锻制车间：租赁期自2025年7月至2028年6月，月房钱15。54万元（不含税），按月领取。租赁期满后，两边将协商续租。

　　（一）本次出售差速器壳体系体例制相关的机械设备并出租锻制车间及锻制车间配套设备给合伙公司，是公司前期计谋结构的深化，亦是强链完链之举。一方面，既能充实操纵现有资产，帮力合伙公司依托既有手艺积淀取先辈设备加快工艺改革、提拔产物精度取交付效率，又能简化供应链环节、降低物流成本，强化公司差速器全财产链协同能力取合作壁垒；另一方面，本次买卖可通过资产出售带来一次性收益，同时削减固定资产折旧，叠加不变的资产房钱收入，改善公司现金流取利润，为手艺研发取产能扩张供给资金保障，鞭策公司规模取利润双增加，切实优化盈利程度取股东报答，合适公司持久计谋方针取营业成长需要。

　　截至2025年6月30日，出售的差速器壳体系体例制相关的 机械设备及出租的锻制车间配套设备账面净值合计为 9，045。27万元；出租的锻制车间账面净值为：1，692。86 万元。

　　本次买卖标的一为泸州豪能具有的差速器壳体系体例制相关的机械设备及锻制车间配套设备；买卖标的二为锻制车间。

　　（四）至本次联系关系买卖为止（含本次买卖），过去12个月内，公司取豪能石川发生出售设备买卖类别下的联系关系买卖金额合计为8，450。10万元，未达到公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。公司取分歧联系关系人之间未发生取本次买卖类别相关的联系关系买卖。

　　本次买卖经公司2025年第三次董事特地会议审议通过，同意提交公司董事会审议；经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，联系关系董事张怯回避表决，其余8名董事参取表决并分歧通过。

　　？已确定，具体金额：出售差速器壳体系体例制相关的机械 设备：7，128。58万元；出租锻制车间配套设备：十年租 赁期间总房钱正在1，662。16万元至2，468。09万元之间（根 注 1 据现实利用环境波动） ；出租锻制车间：三年租赁期 间总房钱为559。58万元。 □尚未确定。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒！

　　本次买卖是为了充实阐扬公司以及豪能石川各自劣势，优化资本设置装备摆设，提拔资产运营效率，有益于公司差速器系统产物相关营业的稳健成长，合适公司运营办理和计谋成长的需要，合适公司和股东的久远好处。

　　？ 本次买卖曾经公司2025年第三次董事特地会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，联系关系董事进行了回避。本次买卖已达到股东会审议尺度，尚需提交公司股东会审议。

　　？ 成都豪能科技股份无限公司（以下简称“公司”）的全资子公司泸州豪能传脱手艺无限公司（以下简称“泸州豪能”）拟向豪能石川（泸州）细密制制无限公司（以下简称“豪能石川”）出售差速器壳体系体例制相关的机械设备，出售价钱以第三方评估机构的评估值为根本，经两边协商确定为7，128。58万元（不含税）；同时，泸州豪能将12，102平方米的锻制车间及锻制车间配套设备租赁给豪能石川，此中，锻制车间配套设备租赁期十年，房钱也以第三方评估机构的评估值为根本，经两边协商十年租赁期间总租1，662。16 2，468。09！